Bolagsstyrning

God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägare, tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och bolagsledning, samt tillförsäkra att information om bolaget kommer marknaden till del och är korrekt.

Ework Group AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget levererar konsulttjänster inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm sedan februari 2010.

Ramverk för bolagsstyrning

Till grund för ägarnas styrning av bolaget och koncernen ligger bolagsordningen och den svenska aktiebolagslagen samt ytterligare en rad svenska och utländska lagar och förordningar. Styrningen regleras även i regelverket för OMX Stockholm vid Nasdaq, där bolagets aktier handlas. Ework tillämpar svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsordning

Bolagsstyrningsrapporter

Extra bolagsstämma 2022

Ework höll en extra bolagsstämma tisdagen den 20 december 2022 i bolagets lokaler på Vasagatan 16, i Stockholm.

Stämmoprotokoll extra bolagsstämma

Årsstämma 2023

Ework Group årsstämma 2023 hålls tisdagen den 25 april 2023 kl. 15.00 i våra lokaler på Vasagatan 16, 6 tr. 111 20 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30.

Kallelse till årsstämma

Förslag från valberedningen och motiverat yttrande

Om bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom Ework. Där utövar aktieägarna sitt inflytande genom diskussioner och beslut. Samtliga aktieägare som är listade i aktieboken fem dagar innan bolagsstämman har rätt att delta antingen personligen eller via ombud.

Anmälan ska göras till bolaget enligt vad som sägs i kallelse. Eworks ordinarie årliga bolagsstämma, årsstämman, ska hållas i Stockholm inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelsen annonseras i Svenska Dagbladet och Post och Inrikes Tidningar samt publiceras på bolagets webbplats www.eworkgroup.com.

Dokument

Arkiv tidigare årsstämmor

Valberedning

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa på ett sätt så att årsstämman kan fatta välgrundade beslut.

Valberedningen i Ework utses av de tre största ägarna. Med avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning regel 2.3 samt 2.4 har två av valberedningens ledamöter, dvs en majoritet, utgjorts av styrelseledamöter, en styrelseledamot har därutöver fungerat som valberedningens ordförande och båda dessa ledamöter är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Motivet för detta har varit att Ework är ett bolag i kraftig tillväxt vars framgång har dragit nytta av ett starkt entreprenöriellt engagemang från dess
grundare och huvudägare.

I enlighet med detta har en valberedning utsetts, som består av:

Magnus Berglind, ordförande med eget
innehav och innehav via kapitalförsäkring
Staffan Salén, utsedd av Investment AB
Arawak
Dag Marius Nereng, utsedd av Protector
Forsikring ASA

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet bestående av Staffan Salén, Magnus Berglind och Dan Berlin har till uppgift att förbereda styrelsens förslag till årsstämman om riktlinjer för ersättning till vd och andra ledande befattningshavare. Vd är föredragande, men deltar inte i frågor som innefattar VD-rollen.

I ersättningsutskottets uppgifter ingår:

att förbereda och utvärdera riktlinjer för ersättning till koncernledningen
att förbereda och utvärdera mål och principer för rörlig ersättning
att förbereda och utvärdera Eworks incitamentsprogram.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet bestående av Staffan Salén, Magnus Berglind och Erik Åfors har under året haft fem möten. Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka processerna kring Eworks ﬁnansiella rapportering och interna kontroll för att kunna säkerställa kvaliteten i den externa rapporteringen.

I revisionsutskottets uppgifter ingår:

att granska de ﬁnansiella rapporterna
att övervaka effektiviteten i den interna kontrollen, inklusive riskhanteringen, avseende den ﬁnansiella rapporteringen
att övervaka den externa revisionen och utvärdera de externa revisorernas arbete
att utvärdera de externa revisorernas objektivitet och oberoende.